证券代码：688551           证券简称：科威尔          公告编号：2021-005



               合肥科威尔电源系统股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年2月22日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 2 月 22 日   14 点 30 分
    召开地点：安徽省合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份有限
公司行政楼三楼 C1 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 22 日
                       至 2021 年 2 月 22 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案
1          《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经在公司第一届监事会第六次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 于 2021 年 1 月 26 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
的相关公告。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载 《2021 年第一次临时股东大会会材料》。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称       股权登记日
         A股             688551         科威尔         2021/2/4


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
五、   会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 2 月 19 日 9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记
的，须在 2021 年 2 月 19 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔证券部
（三）登记方式：1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股
票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证
复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。 2.
法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证
原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件
并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、
授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。3.上述登记材料均需提供
复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加
盖公司公章。4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式
进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系
电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，
信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 2 月 19 日 17:00 前送
达登记地点。



六、   其他事项

（一）会议联系通信地址：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份
有限公司
邮政编码：230088
联系电话：0551-65837957
联系人：葛彭胜、张燕
（二）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证
件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及
股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
（四）需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场
要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。


   特此公告。



                                 合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 26 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
合肥科威尔电源系统股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称             同意    反对      弃权
1             《关于补选第一届监事会非职工
              监事的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。