合肥科威尔电源系统股份有限公司                      2021 年第一次临时股东大会




         合肥科威尔电源系统股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会

                                  会议材料




                                 股票简称：科威尔

                                 股票代码：688551

                                   2021 年 2 月




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                                      目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知....................................................2

2021 年第一次临时股东大会会议议程....................................................4

议案一：关于补选第一届监事会非职工监事的议案.............................5




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                 2021 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各
项工作，特制定本须知：
     一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依
法拒绝其他人员入场。
     三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议
的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议
登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按
规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
     四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
     五、本次大会现场会议于 2021 年 2 月 22 日 14 点 30 分正式开始，要求发言
的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要
议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问
题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，
主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
     六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。
表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间
离场者，作弃权处理。
     七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一


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名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。
     八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
     十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调
整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。
     十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 1 月
26 日披露于上海证券交易所网站的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
     十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控
要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                 2021 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式：
     （一）会议时间：2021 年 2 月 22 日 14 点 30 分
     （二）会议地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份有限
公司行政楼三楼 C1 会议室
     （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
     （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
     投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止日期：自 2021 年 2 月 22 日至 2021 年 2 月 22 日采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
（2021 年 2 月 22 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

     二、现场会议议程：
     （一）参会人员签到，股东进行登记
     （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）审议会议议案：
     《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》
     （六）与会股东或股东代理人发言、提问
     （七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
     （八）休会，统计现场表决结果
     （九）复会，主持人宣布现场表决结果
     （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
     （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
     （十二）现场会议结束


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       议案一：关于补选第一届监事会非职工监事的议案


各位股东及股东代表：
     因工作调整，监事会主席刘俊先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，并
已于 2021 年 1 月 20 日向监事会提交书面辞职报告。根据《公司法》《上海证券
交易所科创板上市规则》及《公司章程》等有关规定，刘俊先生的辞职申请自股
东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，刘俊先生将继续履行监
事会主席职责。
     鉴于刘俊先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公
司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，经公司
监事会审议通过，同意提名夏亚平先生为补选监事，任期自本次股东大会审议通
过之日起至本届监事会任期届满之日止。夏亚平先生简历详见附件。
     现提请股东大会审议。




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                                                        2021 年 2 月 22 日




附件：《夏亚平先生简历》

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                                 夏亚平先生简历
     夏亚平，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002 年 4 月至 2011 年 10 月，就职于安徽省马鞍山水上交通安全（船舶证照）
检查站，从事指挥调度、档案管理工作；2012 年 3 月至 2019 年 6 月，历任科威
尔有限生产部、行政部经理；2019 年 6 月至 2021 年 1 月 20 日，担任公司副总
经理；现任公司风控部经理。
     截止目前，夏亚平先生直接持有公司股份 2,565,000 股，通过合肥京坤股权
投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 64,773 股。与公司控股股东、实
际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规
定的不得担任监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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