证券代码：688551           证券简称：科威尔     公告编号：2021-007

              合肥科威尔电源系统股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统
股份有限公司行政楼三楼 C1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,012,979
普通股股东所持有表决权数量                                 60,012,979
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0162
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0162


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长傅仕涛先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书葛彭胜先生出席会议，其他高级管理人员列席了会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         60,000,000 99.9783 12,979 0.0217             0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无需特别决议通过的议案。
无涉及关联股东回避表决的议案。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：徐兵、熊丽蓉

2、 律师见证结论意见：

    公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要
求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
   特此公告。


                                合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 23 日