合肥科威尔电源系统股份有限公司
 独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立
                                 意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作
为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的
原则，现就公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
     一、关于聘任刘俊先生、叶江德先生、高顺先生为公司副总经理的独立意
见
     经审核，我们认为：刘俊先生、叶江德先生、高顺先生具备担任高级管理人
员任职资格和条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在被中国证
券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，也未曾受到中国
证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；刘俊先生、叶江德先生、高顺先
生的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及股东利益的情况。聘任刘俊先生、叶江德先生、高顺先生为公司副总经理，并
分别负责电源事业部、燃料电池事业部、功率半导体事业部的工作开展符合公司
战略发展需要。
     我们一致同意聘任刘俊先生、叶江德先生、高顺先生为公司副总经理，任期
自第一届董事会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。
     （以下无正文）