证券代码：688551         证券简称：科威尔          公告编号：2021-021


             合肥科威尔电源系统股份有限公司
             第一届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
会议于 2021 年 3 月 2 日以邮件方式发出通知，2021 年 3 月 12 日以现场结合通
讯会议的方式召开，会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5
人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于审议公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
   经审议，监事会认为：公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2020 年年度财务及
经营状况。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020 年年度报告》及《合肥科威尔电
源系统股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
   （二）审议通过《关于审议公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
   经审议，监事会认为《2020 年度财务决算报告》真实的反应了公司 2020 年
度财务状况和经营成果。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   （三）审议通过《关于审议公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
   经审议，监事会认为《2020 年度财务预算报告》符合公司 2021 年经营目标、
及战略发展规划。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   （四）审议通过《关于审议公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
   经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合法律法规、
和公司内部管理制度的各项规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际适用情
况的专项报告》（公告编号：2021-014）。
   （五）审议通过《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议通过《关于审议公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
   经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要
以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东
利益的情形。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2021-015）。
   （七）审议通过《关于审议公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
   经审议，监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》内容客观、真实，
对公司内部控制的建立及其执行的效果和效率进行了认真评价，符合《公司法》
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司内部控制指引》
等相关法律法规及公司规章制度的要求。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
   （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最
新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，修订后的会计政策更能客观、公允
的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情
形。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2021-016）
   （九）审议通过《关于审议公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
   经审议，监事会认为：公司《2020 年度监事会工作报告》真实、准确、完
整地体现了公司监事会 2020 年度的工作情况。公司监事会在 2020 年度本着对
全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股
东及公司的合法权益。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   （十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
   同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计
机构。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于公司续聘 2021 年度审计机构的公
告》（公告编号：2021-017）
   （十一）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬标准的议案》
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬标准的公告》（公告编号：2021-018）
   特此公告。




                                  合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                       2021 年 3 月 15 日