证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-023
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统
股份有限公司行政楼 C1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,147,328
普通股股东所持有表决权数量 60,147,328
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
75.1841
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.1841
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书葛彭胜出席了会议，部分其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 3,416 0.0056 1,519 0.0027
2、 议案名称：《关于审议公司<2020 年度决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 3,416 0.0056 1,519 0.0027
3、 议案名称：《关于审议公司<2021 年度预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 3,416 0.0056 1,519 0.0027
4、 议案名称：《关于审议公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 3,416 0.0056 1,519 0.0027
5、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 4,935 0.0083 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 4,935 0.0083 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 4,935 0.0083 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 4,935 0.0083 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议公司<2020 年监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 4,935 0.0083 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议公司<2020 年独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,142,393 99.9917 4,935 0.0083 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况：无
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股 5% 以 上 普
44,589,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
14,810,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
742,393 99.3396 3,416 0.4570 1,519 0.2034
通股股东
其 中 ： 市 值 50
万以下普通股股 13,368 73.0372 3,416 18.6636 1,519 8.2992
东
市值 50 万以上
729,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于审
议公司
<2020 年
1 7,857,848 99.9372 3,416 0.0434 1,519 0.0194
度利润分
配方案>
的议案》
《关于续
聘公司
2 2021 年度 7,857,848 99.9372 4,935 0.0628 0 0.0000
审计机构
的议案》
《关于公
司 2021 年
3 度董事薪 7,857,848 99.9372 4,935 0.0628 0 0.0000
酬标准的
议案》
《关于公
司 2021 年
4 度监事薪 7,857,848 99.9372 4,935 0.0628 0 0.0000
酬标准的
议案》
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无需特别决议通过的议案。
2、本次股东大会的议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：徐兵、熊丽蓉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求
以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日