证券代码：688551          证券简称：科威尔         公告编号：2021-037


            合肥科威尔电源系统股份有限公司
      关于第一届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2021 年 6 月 15 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知
于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主
席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过如下事项：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次
授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定

的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的

激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
的主体资格合法、有效。
    2、对本次激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定。
    因此，监事会同意以 2021 年 6 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 65 名
首次授予部分激励对象授予 90.32 万股限制性股票。
    具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。（公告编号：2021-038）
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    特此公告。




                                   合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                        2021 年 6 月 16 日