证券代码：688551           证券简称：科威尔          公告编号：2021-036


             合肥科威尔电源系统股份有限公司
       关于第一届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召
开，会议通知于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议

由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审议通过如下事项：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以 2021 年 6 月 15 日为首次授予日，授予价格为 17.80 元/股，向 65 名激励对象
授予 90.32 万股限制性股票。

    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。（公告编号：2021-038）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。




             合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
                                 2021 年 6 月 16 日