证券代码：688551            证券简称：科威尔         公告编号：2021-042


            合肥科威尔电源系统股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2021 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，2021 年 8 月 23 日以现场会议
的方式召开，会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司 2021
年上半年度财务状况及经营成果；公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符
合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在编制 2021
年半年度报告中，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年半年度报告》
及《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范
性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）
    特此公告。




                                   合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 24 日