证券代码：688551          证券简称：科威尔          公告编号：2021-047



             合肥科威尔电源系统股份有限公司
            第一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）第一届监
事会第十三次会议于 2021 年 9 月 18 日以邮件方式发出通知，2021 年 9 月 24 日
以现场会议的方式召开，会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保募集资金投资项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加
公司现金资产收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集
资金项目的正常建设和使用，也不会影响公司主营业务的正常发展，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》等
内部制度的有关规定和要求，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是
中小股东利益的情形。
    监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）
    （二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风
险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲
置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资
回报，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的
正常生产经营，符合相关法律法规的要求。
    监事会同意使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                       2021 年 9 月 25 日