证券代码：688551          证券简称：科威尔         公告编号：2021-054


            合肥科威尔电源系统股份有限公司
      关于第一届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议于 2021 年 12 月 29 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真核查，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》，具体如下：
    1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留
授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划获授预留部分限制性股
票的激励对象的主体资格合法、有效。
    2、对本次激励计划预留部分限制性股票的授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划预留部分限制性股票的授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有
关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意以 2021 年 12 月 29 日为预留部分限制性股票的授予日，
向符合条件的 26 名激励对象授予 21.55 万股限制性股票。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。
    特此公告。




                                   合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 30 日