证券代码：688551          证券简称：科威尔          公告编号：2021-053


             合肥科威尔电源系统股份有限公司
       关于第一届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式
召开，会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次
会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》，具体如下：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意
以 2021 年 12 月 29 日为预留部分限制性股票的授予日，授予价格为 17.80 元/股，
向 26 名激励对象授予 21.55 万股限制性股票。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。
    特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
                   2021 年 12 月 30 日