证券代码：688551         证券简称：科威尔          公告编号：2022-011


            合肥科威尔电源系统股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）第一届监
事会第十六次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，
会议通知于 2022 年 4 月 2 日通过邮件方式送达公司全体监事。会议由监事会主
席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、
召开符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，会议
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意《关于公司
<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》的内容。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年年度报告》及《合肥科威尔电源
系统股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：2021 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等内部制度的规
定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，
积极参与公司重大事项的审议，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营
活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方
面实施了有效监督，切实维护了公司全体股东的合法权益。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告的
编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体
运营情况，全体监事一致同意《2021 年度财务决算报告》的内容。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年财务预算报告的编制综合考虑了公司的经营规划、
行业发展趋势、市场需求状况等因素以及结合了公司 2021 年实际经营数据，具
有合理性。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等内部制度的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-004）。

    （六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》内容真实、客观，对公
司内部控制制度的建立及其执行效果和效率进行了认真评价，符合《公司法》《证
券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
公司内部规章制度的要求。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因
素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2022-005）。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于《企业会计准
则实施问答》规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后
的会计政策符合国家统一会计制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2022-007）。
    （九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度
财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公
司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意继续聘任容诚会计
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-006）。

    （十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬标准的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度监事薪酬标准的制定符合公司实际经营情况及
所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和股东利
益的行为，全体监事一致同意公司 2022 年度监事薪酬标准。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬标准的公告》（公告编号：2022-008）。
    特此公告。




                                   合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 16 日