证券代码：688551          证券简称：科威尔         公告编号：2022-012


             合肥科威尔电源系统股份有限公司
          第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式
召开，会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会
议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制、内容和审议
程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度文件的规定和要求；
报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反
映了公司 2021 年年度财务状况和经营成果。全体董事一致同意《关于公司<2021
年年度报告>全文及其摘要的议案》的内容。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年年度报告》及《合肥科威尔电源
系统股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    经审议，董事会认为：2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态
度，认真履行董事会各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披
露义务，完善公司治理运行机制，有效保障了公司和全体股东的利益。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    经审议，董事会认为：2021 年度，公司管理团队严格按照《公司法》《证券
法》等法律法规和《公司章程》《公司总经理工作细则》等内部制度的规定和要
求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会各项决议，聚焦主
营业务发展，加大市场开拓力度，积极推进公司业务和经营业绩的持续增长，较
好地完成公司 2021 年度各项工作。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    经审议，董事会认为：2021 年度，公司独立董事恪尽职守，严格按照《公
司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《公司独立董事会工作制度》等内部制度的规定，谨慎、
忠实、勤勉地履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎认真地行使公司和股东所
赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对公司董事会审议的
相关重大事项发表公正、客观的独立意见，促进公司稳健、规范、可持续发展，
切实维护了公司和股东的合法权益。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    （五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案》
    经审议，董事会认为：2021 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《公司董事会审计委员会工作细则》等内部制度的规定，勤勉尽责，积极履行了
审计委员会的工作职责。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司审计委员会 2021 年度履职报告》
    （六）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告的编制符合相关法律法
规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年财务预算报告的编制综合考虑了公司的
经营规划、行业发展趋势、市场需求状况等因素以及结合了公司 2021 年实际经
营数据，具有合理性。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等内部制度的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-004）。
    （九）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》内容真实、客
观，对公司内部控制制度的建立及其执行效果和效率进行了认真评价，符合《公
司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及公司内部规章制度的要求。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    （十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营
环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2022-005）。
    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于《企
业会计准则实施问答》规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合国家统一会
计制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司利益及股东利益的情形。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2022-007）。
    （十二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
2021 年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的职业准则，具
备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意继续聘
任容诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-006）
    （十三）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬标准的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年度高级管理人员薪酬标准的制定符合公
司所处行业特点及实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬标准的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年度董事薪酬标准的制定符合公司所处行
业特点及实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬标准的公告》（公告编号：2022-008）。
    （十五）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次对董事会专门委员会工作细则的修订符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，修订内容及程序合法有效。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（2022 年 4
月修订）。
    （十六）审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会通知的议案》
    董事会提议召开 2021 年年度股东大会，并就本次会议相关议案提交股东大
会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 16 日