证券代码：688551           证券简称：科威尔          公告编号：2022-008


                合肥科威尔电源系统股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水
平，拟定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。本方案已经
2022 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次
会议审议通过，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
现将具体内容公告如下：

    一、适用对象

    公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

    二、适用时间

    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

    三、薪酬标准

    （一）董事薪酬标准
    1. 独立董事
    公司 2022 年度独立董事薪酬津贴为人民币 7 万元（税前）。
    2. 非独立董事
    （1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，2022 年度薪酬依据公
司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
    （2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
    （二）监事薪酬标准
    1.非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬；公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。
    2.不在公司担任其他职务的股东代表监事，不领取任何报酬或监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬标准
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核
管理标准考核后领取薪酬。

    四、审议程序




    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬标准的制定符合公
司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，不
存在损害公司及股东利益的情形。

    六、其他事项

    （一）公司高级管理人员薪酬标准经董事会审议通过后执行；
    （二）公司董事及监事薪酬标准需经股东大会审议通过后执行。

    特此公告。




                                 合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 16 日