证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-013
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统
股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,000,000
普通股股东所持有表决权数量 60,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0000
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0000
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，现场结合通讯出席 5 人；
3、 董事会秘书葛彭胜先生出席本次会议，副总经理唐德平先生、叶江德先生、
刘俊先生、高顺先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
号
《关于公司 2021
7 年度利润分配预 7,715,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于续聘公司
8 2022 年度会计师 7,715,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
9 《关于公司 2022 7,715,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事薪酬标
准的议案》
《关于公司 2022
10 年度监事薪酬标 7,715,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
准的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权二分之一以上通过。
2.本次会议议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：徐兵、孙静
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求
以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日