证券代码：688551           证券简称：科威尔          公告编号：2022-021


             合肥科威尔电源系统股份有限公司
             第一届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议于 2022 年 5 月 16 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知
于 2022 年 5 月 10 日通过邮件方式送达公司全体监事。会议由监事会主席夏亚平
先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符
合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，会议决议合
法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事的
议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章
程》等相关规定须对监事会进行换届选举。同意提名夏亚平先生为第二届监事会
非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的四名职工代表监事共同
组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项
前，仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-016）。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，
其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。综上，监事
会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2022-019）。

    特此公告。




                                   合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
                                                       2022 年 5 月 17 日