证券代码：688551           证券简称：科威尔     公告编号：2022-022

              合肥科威尔电源系统股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         60,000,000

普通股股东所持有表决权数量                                  60,000,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0000
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0000


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，现场出席 5 人；
3、 董事会秘书葛彭胜先生出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司名称、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意               反对             弃权
        股东类型                           比例            比例               比例
                            票数                   票数              票数
                                           （%）         （%）                （%）
普通股                    60,000,000 100.0000         0   0.0000            0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

                                                                得票数占
                                                                出席会议
议案                                                                     是否
                         议案名称                   得票数      有效表决
序号                                                                     当选
                                                                权的比例
                                                                  （%）
2.01     《关于选举傅仕涛先生为第二届董事          60,000,000   100.0000 是
         会非独立董事的议案》
2.02     《关于选举蒋佳平先生为第二届董事          60,000,000      100.0000 是
         会非独立董事的议案》
2.03     《关于选举任毅先生为第二届董事会          60,000,000      100.0000 是
         非独立董事的议案》
2.04     《关于选举邰坤先生为第二届董事会          60,000,000      100.0000 是
       非独立董事的议案》
2.05   《关于选举裴晓辉先生为第二届董事        60,000,000    100.0000 是
       会非独立董事的议案》

3、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

                                                            得票数占
                                                            出席会议
议案                                                                 是否
                     议案名称                   得票数      有效表决
序号                                                                 当选
                                                            权的比例
                                                              （%）
3.01   《关于选举代新社先生为第二届董事        60,000,000   100.0000 是
       会独立董事的议案》
3.02   《关于选举文冬梅女士为第二届董事        60,000,000    100.0000 是
       会独立董事的议案》
3.03   《关于选举雷光寅先生为第二届董事        60,000,000    100.0000 是
       会独立董事的议案》
3.04   《关于选举卢琛钰先生为第二届董事        60,000,000    100.0000 是
       会独立董事的议案》

4、 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

                                                            得票数占
                                                            出席会议
议案                                                                 是否
                     议案名称                   得票数      有效表决
序号                                                                 当选
                                                            权的比例
                                                              （%）
4.01   《关于选举夏亚平先生为第二届监事        60,000,000   100.0000 是
       会非职工代表监事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对             弃权
议案
          议案名称                    比例       票    比例       票    比例
序号                       票数
                                     （%）       数    （%）      数 （%）
2.01   《关于选举傅仕     7,715,455 100.0000       0     0.0000     0   0.0000
       涛先生为第二届
       董事会非独立董
       事的议案》
2.02   《关于选举蒋佳     7,715,455 100.0000      0      0.0000         0.0000
       平先生为第二届
       董事会非独立董
       事的议案》
2.03   《关于选举任毅     7,715,455 100.0000      0      0.0000         0.0000
       先生为第二届董
       事会非独立董事
       的议案》
2.04   《关于选举邰坤   7,715,455 100.0000    0       0.0000   0   0.0000
       先生为第二届董
       事会非独立董事
       的议案》
2.05   《关于选举裴晓   7,715,455 100.0000    0       0.0000   0   0.0000
       辉先生为第二届
       董事会非独立董
       事的议案》
3.01   《关于选举代新   7,715,455 100.0000    0       0.0000   0   0.0000
       社先生为第二届
       董事会独立董事
       的议案》
3.02   《关于选举文冬   7,715,455 100.0000    0       0.0000   0   0.0000
       梅女士为第二届
       董事会独立董事
       的议案》
3.03   《关于选举雷光   7,715,455 100.0000    0       0.0000   0   0.0000
       寅先生为第二届
       董事会独立董事
       的议案》
3.04   《关于选举卢琛   7,715,455 100.0000    0       0.0000   0   0.0000
       钰先生为第二届
       董事会独立董事
       的议案》
4.01   《关于选举夏亚   7,715,455 100.0000    0       0.0000   0   0.0000
       平先生为第二届
       监事会非职工代
       表监事的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权三分之二以上通过。
2.本次会议议案 2、3、4 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2.本次会议议案 2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：卢贤榕、徐兵

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，科威尔 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结
果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其
他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的
决议合法、有效。
   特此公告。




                                 合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 3 日