证券代码：688551           证券简称：科威尔          公告编号：2022-023


             合肥科威尔电源系统股份有限公司
  关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
      人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届
监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 5 月 16 日召开职工代表大会选举产生
的 4 名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，任期自 2022 年第一
次临时股东大会审议通过之日起三年。
    2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的
议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于
聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    （一）董事选举情况
    2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制方
式选举傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、任毅先生、裴晓辉先生担任公司第
二届董事会非独立董事，选举卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士、代新社先
生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 5 名非独立董事和
4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。
    第二届董事会董事简历详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。
    （二）董事长、副董事长选举情况
    2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的
议案》，全体董事一致同意选举傅仕涛先生担任公司第二届董事会董事长、同意
选举邰坤先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一
次会议审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止。
    （三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况
    2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第二届
董事会各专门委员会委员及召集人如下：
    1、战略委员会：傅仕涛先生、代新社先生、裴晓辉先生，其中傅仕涛先生
担任主任委员（召集人）。
    2、提名委员会：雷光寅先生、邰坤先生、代新社先生，其中雷光寅先生担
任主任委员（召集人）。
    3、薪酬与考核委员会：卢琛钰先生、蒋佳平先生、文冬梅女士，其中卢琛
钰先生担任主任委员（召集人）。
    4、审计委员会：文冬梅女士、邰坤先生、雷光寅先生，其中文冬梅女士担
任主任委员（召集人）。
    其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人文冬梅女士为会计专业人士，
符合相关法律法规及《公司章程》《公司董事会各专门委员会议事规则》的规定。
公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    二、监事会选举情况

   （一）监事选举情况
    2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制方
式选举夏亚平先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 5
月 16 日召开职工代表大会选举产生的 4 名职工代表监事贺晶女士、谢菁林女士、
罗红先生、吴磊先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2022 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    第二届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）及《合肥科威尔电源系统
股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：
2022-017）。
   （二）监事会主席选举情况
    2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举夏亚平先生担任公司
第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第
二届监事会任期届满之日止。
    夏亚平先生的个人简历详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

    三、高级管理人员聘任情况

    2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋佳平先生担任公司总经理，同意聘任
唐德平先生、刘俊先生、叶江德先生、高顺先生担任公司副总经理，同意聘任葛
彭胜先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会
议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    唐德平先生、刘俊先生、叶江德先生、高顺先生、葛彭胜先生的个人简历附
后。蒋佳平先生的个人简历详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文
件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
其中，董事会秘书葛彭胜先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，
且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
    公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，
认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人
员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，
也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒；本次聘任、表决程序符
合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》有关规定。

    四、内审部负责人聘任情况

    2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘
任公司内审部负责人的议案》，同意聘任夏亚平先生担任公司内审部负责人，任
期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
    夏亚平先生的个人简历详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

    五、证券事务代表聘任情况

    2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张燕女士担任公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展工作，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。张燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘
书资格证书，张燕女士的个人简历附后。

    六、公司部分董事、监事届满离任情况

    公司本次换届选举完成后，吴志刚先生不再担任公司董事，姚良忠先生、马
志保先生不再担任公司独立董事，鲍鑫先生、裴晓辉先生不再担任公司监事，周
玉柱先生、焦敏女士不再担任公司职工监事。公司对任期届满离任的董事、监事
在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

    七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

   联系地址：安徽省合肥市高新区大龙山路 8 号
   联系电话：0551-65837957
   电子邮箱：ir@kewell.com.cn
   特此公告。




                                 合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 3 日
附件：
                          高级管理人员个人简历
    唐德平先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历，中级工程师，本科毕业于北京交通大学电气工程及其自动化专业，研究生毕
业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业。2007 年 6 月至 2011 年 11 月，
就职于雅达电源科技（南京）有限公司；2011 年 12 月至 2012 年 7 月，就职于
上海诺基亚贝尔股份有限公司；2012 年 8 月至 2019 年 6 月，担任合肥科威尔电
源系统有限公司研发部负责人；2019 年 6 月至今，担任公司副总经理；2021 年
2 月至今，兼任公司研究院院长、技术委员会主任。
    刘俊先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2008 年开始从事电源相关行业多年，具有丰富的行业经历。2004 年 9 月至 2006
年 4 月，就职于佛山太迪化工有限公司；2006 年 4 月至 2008 年 7 月，就职于上
海乘风电动车有限公司；2008 年 8 月至 2015 年 3 月，就职于艾普斯电源（苏州）
有限公司上海分公司；2015 年 3 月至 2017 年 12 月，担任上海科喆能源科技有
限公司执行董事，2018 年 1 月至 2019 年 2 月，担任合肥科威尔电源系统有限公
司区域负责人；2019 年 2 月至 2019 年 6 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司
上海分公司负责人；2019 年 6 月至 2021 年 2 月，担任公司监事会主席、销售总
监、上海分公司负责人；2021 年 2 月至今，担任公司副总经理、电源事业部总
经理。
    叶江德先生，1987 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2008 年 3 月至 2011 年 9 月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司（广州）分公
司；2011 年 10 月至 2017 年 12 月，担任深圳市科威尔能源科技有限公司经理，
2018 年 1 月至 2018 年 12 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司区域负责人；
2018 年 4 月至 2020 年 10 月，担任深圳市南科动力科技有限公司总经理；2021
年 2 月至今，担任公司副总经理、燃料电池事业部总经理。
    高顺先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1998 年 8 月至 2000 年 5 月，就职于合肥华耀电子工业有限公司；2000 年 6 月至
2019 年 11 月，就职于合肥博微田村电气有限公司；2020 年 11 月至今，担任公
司管理者代表；2021 年 2 月至今，担任公司副总经理、功率半导体事业部总经
理。
       葛彭胜先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
毕业于南京邮电大学工商管理专业，注册会计师、注册评估师、注册税务师。1995
年 8 月至 2008 年 11 月，就职于安庆市邮政管理局；2008 年 12 月至 2011 年 11
月，担任华普天健安徽分所项目经理；2011 年 12 月至 2013 年 11 月，担任芜湖
市弘瑞包装制品有限公司董事会秘书、财务总监；2013 年 12 月至 2014 年 5 月，
担任芜湖恒信汽车内饰制造有限公司财务总监；2014 年 6 月至 2018 年 8 月，担
任安徽百人和投资有限公司董事长助理、财务总监；2018 年 9 月至 2019 年 6 月，
担任合肥科威尔电源系统有限公司财务经理；2019 年 6 月至今，担任公司财务
总监、董事会秘书；2020 年 10 月至今，担任合肥恒信动力科技股份有限公司独
立董事。
                            证券事务代表个人简历
       张燕女士，1990 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
毕业于安徽财经大学国际经济与贸易专业。曾任安徽颐和新能源科技有限公司外
贸部助理。2015 年至 2020 年 9 月，历任公司采购专员、外贸助理，2020 年 9
月至今，担任公司证券事务代表。