证券代码：688551            证券简称：科威尔           公告编号：2022-026


                    科威尔技术股份有限公司
         关于第二届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议
通知于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事长
傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司于 2022 年 5 月 16 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，向全
体股东每股派发现金红利 0.225 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2021 年限制
性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次授予及预留授予
价格由 17.80 元/股调整为 17.575 元/股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2022-028）。
    （二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
由于首次授予部分 7 名激励对象因个人原因已离职，该 7 名激励对象已不具备激
励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 9.95 万股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：
2022-029）。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件
已经成就，本次可归属数量为 24.111 万股，同意公司按照激励计划相关规定为
符合条件的 58 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-030）。
    （四）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
    公司本次向银行申请综合授信额度增加至人民币 11,000 万元，授信种类包
括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、
保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。授信期限自本次董事会
审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止，在
授权范围和有效期内，上述授信额度可循环使用。本次向银行申请增加综合授信
额度符合公司生产经营和业务发展的需要，有利于提高资金运营能力。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
          2022 年 6 月 21 日