证券代码：688551           证券简称：科威尔       公告编号：2022-045


                   科威尔技术股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限
公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         57,626,270

普通股股东所持有表决权数量                                  57,626,270

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               71.8163
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.8163


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证
券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书葛彭胜先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能
制造装备产业园项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）                 （%）
普通股                  57,626,270 100.0000         0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
       股东类型                         比例             比例            比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）          （%）           （%）
普通股                  57,626,270 100.0000         0   0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订公司部分内部制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  57,619,770 99.9887      6,500   0.0113          0   0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意               反对         弃权
议案
           议案名称                       比例            比例         比例
序号                        票数                  票数         票数
                                          （%）         （%）        （%）
       《关于使用部分
       超募资金和自筹
       资金投资建设半
 1                         5,321,955 100.0000        0 0.0000      0   0.0000
       导体测试及智能
       制造装备产业园
       项目的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次会议议案 1、3 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权二分之一以上通过。
3、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

     律师：卢贤榕   徐兵

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求
以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
     特此公告。
                                              科威尔技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 22 日