证券代码：688551             证券简称：科威尔          公告编号：2023-002


                   科威尔技术股份有限公司
       关于第二届监事会第六次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2023 年 2 月 3 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 29 日以电子
邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情况。因此，监事会同意公司作废合计 0.85 万股已获授尚未归属的限制性股票。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-003）。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就，同意符合归属条件的25名激励对象归属6.21万股限制性股
票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-004）。

    特此公告。



                                            科威尔技术股份有限公司监事会

                                                         2023 年 2 月 4 日