证券代码：688551             证券简称：科威尔          公告编号：2023-008


                     科威尔技术股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2023 年 2 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事会主席
夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项履行了相
关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。本次关联交
易符合公司业务战略布局，有利于提升公司核心竞争力和整体价值。本次关联交
易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会
对公司独立性产生影响。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-007）。

    特此公告。

                                            科威尔技术股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 27 日