科威尔:独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见2023-02-27
科威尔技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》
(以下简称“《独立董事工作制度》”)的规定,作为科威尔技术股份有限公司(以
下简称“科威尔”或“公司”)的独立董事,本着严谨、负责的态度,基于独立、审
慎、客观地立场,对公司拟在第二届董事会第七次会议审议的《关于拟参与投资
设立产业基金暨关联交易的议案》进行了事前审核,并发表意见如下:
本次参与设立产业基金符合公司发展战略和投资方向,有利于公司优化现有
资源配置,增强公司盈利能力,不会对公司生产经营和独立性产生重大不利影响,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,一致同意将
上述议案提交公司第二届董事会第七次会议审议,关联董事应回避表决。
(以下无正文)
独立董事:代新社、卢琛钰、雷光寅、文冬梅
2023 年 2 月 22 日