证券代码：688551              证券简称：科威尔        公告编号：2023-014



                      科威尔技术股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的
有关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业及所处地区的薪酬水平，拟
定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。公司董事、监事及高级
管理人员的薪酬标准已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议审议通过，现将具体内容公告如下：
    一、适用对象
    公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
    二、适用时间
    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    三、薪酬标准
    （一）董事薪酬标准
    1. 非独立董事
    （1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效
考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
    （2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
    2. 独立董事
    独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 7 万元（税前），按半年
度发放。
    （二）监事薪酬标准
    公司监事根据其在公司担任的具体工作职务，依据公司薪酬与绩效相关制度
领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬标准
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，依据公司相关薪酬与绩效
相关制度领取薪酬。
    四、审议程序
    2023 年 4 月 14 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通
过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬标准的议案》《关于公司 2023 年度
董事薪酬标准的议案》，一致同意将前述议案提交公司董事会审议。
    同日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议
通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》《关于公司 2023 年度高级管
理人员薪酬标准的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》。董事、监
事的薪酬标准尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、独立董事意见
    独立董事认为，公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬标准的制定符合公
司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，独立董事一致同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬标准的议
案》和《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》，并同意将《关于公司 2023
年度董事薪酬标准的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、其他事项
    （一）公司高级管理人员薪酬标准经董事会审议通过后执行；
    （二）公司董事及监事薪酬标准需经股东大会审议通过后执行。
    特此公告。




                                           科威尔技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 15 日