证券代码：688551             证券简称：科威尔         公告编号：2023-011


                     科威尔技术股份有限公司
       关于第二届监事会第八次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2023 年 4 月 14 日以现场结合线上会议的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 4
日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集
和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》
等相关法律法规及公司内部制度的规定，严格按照 2022 年年度报告的格式要求，
编制了 2022 年年度报告及其摘要；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关
规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。年报编制过
程中，不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会全体
成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《科威尔技术股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为，2022 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公
司章程》《监事会议事规则》等内部制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，
认真、独立地履行监督检查职责，围绕公司合规运营财务状况及董事和高级管理
人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有
力保障。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范
性文件的要求，公允反映了公司 2022 年度的财务状况和整体运营情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    监事会认为，公司 2023 年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行
业现状和公司现有的经营能力，同时综合考了公司发展战略和业务发展情况，对
公司 2023 年度的财务数据状况进行了合理预测。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况
与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2023-012）。
    （六）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为，公司《2022 年度内部控制评价报告》编制格式和内容符合相
关文件规定和格式要求，评价报告全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制
体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项制度规定规范运作，内部
控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在内部控制
重大或重要缺陷。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》
    监事会认为，公司制定的 2023 年度监事薪酬标准符合公司的实际情况以及
公司各位监事的职位、工作情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公
告》（公告编号：2023-014）
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶
段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：
2023-013）
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，并且在为公司提供 2022 年度财务
审计和内部控制审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，同
意继续聘任容诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    监事会认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政
策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，决策程序符合有关法律法规和公司
章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计
估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调
整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-022）
    （十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补
充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》
    监事会认为，公司本次对募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功
率半导体测试装备生产基地项目”结项并将节余募集资金部分永久补充流动资
金、部分用于其他募投项目的事项，符合公司经营的实际情况，有利于合理优化
配置资源、提高募集资金使用效率；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》
等内部制度的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充
流动资金、部分用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-018）
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
    监事会认为，公司本次对募投项目“测试技术中心建设项目”增加投资总额的
事项，符合公司发展战略需要，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现
阶段的生产经营状况相匹配；不会对公司的日常经营产生不利影响；符合符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度的规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-019）
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                            科威尔技术股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 15 日