证券代码：汇宇制药       证券简称：688553       公告编号：2021-001



                     四川汇宇制药股份有限公司
                          董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十八次会议于 2021 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决方式在四川省
内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会
议资料已于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一
致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》和《四
川汇宇制药股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加公司注册资本、变更公司类型、经营
范围及修订公司章程并办理工商变更的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 36000 万元变更
为 42360 万元，总股本由 36000 万股变更为 42360 万股。公司已完
成本次发行并于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，
公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上
市）”。
     根据以上实际情况及结合生产经营需要，拟同步变更经营范围、
修订公司章程并办理工商变更登记。此项议案尚需提交公司股东大会
审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范
围 及 修 订 公 司 章 程 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-003）。
     （二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
       表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
       本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
     （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的
议案》
     表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）
 董事会同意于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股
东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
召开，审议以下议案：
     （1）《关于增加公司注册资本、变更公司类型、经营范围及修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经独立董事签字的独立董事意见。


特此公告。


                               四川汇宇制药股份有限公司
                                                  董事会
                                       2021 年 11 月 1 日