证券代码：汇宇制药      证券简称：688553    公告编号：2021-012


                四川汇宇制药股份有限公司
                      董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十九次会议于 2021 年 12 月 14 日以现场结合通讯表决方式在四川
省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和
会议资料已于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一
致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》和《四
川汇宇制药股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    （二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    （三）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
   （四）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
   表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
   （五）审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
   表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
   （六）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
   表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
   （七）审议通过《关于在美国设立子公司的议案》
   表决结果：9 票赞成，0 票弃权；0 票反对。
    三、备查文件
   （一）四川汇宇制药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决
议；
   （二）四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十九次相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                   四川汇宇制药股份有限公司
                                                          董事会
                                              2021 年 12 月 15 日