证券代码：688553       证券简称：汇宇制药    公告编号：2022-005



                   四川汇宇制药股份有限公司
         关于预计公司2022年度日常性关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次关联交易事项需要提交股东大会审议

     本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交

易，以正常生产经营业务为基础，定价公允、结算时间与方式合理，

不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关

联人形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2022 年 1 月 11 日召开了第一届董事会第二十次会议和第

一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年日常

性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 2,500 万元。本

次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避

表决。

    独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前
                                 1
认可意见如下：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项为公司

正常的业务需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关

联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益

的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影

响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，

同意将该议案提交公司董事会审议。

       （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                   单位：万元
                                     2021 年 1 月 1
                                                                   本次预计金
                  本次预计   占同    日-2021 年
                                                    占同类业       额与上年实
关联交            金额（万   类业    12 月 31 日
       关联人                                       务比例         际发生金额
易类别            元，不含   务比    实际发生金
                                                    （％）         差异较大的
                  税）       例（%） 额（万元，不
                                                                   原因
                                     含税）
         福建南
向关联
         方制药
人购买            2,500.00   16.67   2,298.64      17.54           /
         股份有
原材料
         限公司
合计     /        2,500.00   16.67   2,298.64      17.54           /

       （三）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                   单位：万元
                         2021 年预   2021 年 1 月 1 日
                                                          预计金额与实际
关联交                   计金额      -2021 年 12 月 31 日
       关联人                                             发生金额差异较
易类别                   （不含      实际发生金额（不含
                                                          大的原因
                         税）        税）
向关联
       福建南方制药                                        根据公司实际采
人购买                   3,000.00    2,298.64
       股份有限公司                                        购需求确定
原材料
合计     /               3,000.00    2,298.64                  /

       二、关联人基本情况和关联关系

       （一）福建南方制药股份有限公司的基本情况


                                     2
    1、企业名称：福建南方制药股份有限公司

    2、住所：三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

    3、主要生产经营地：三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

    4、法定代表人：刘平山

    5、注册资本：12050 万元人民币

    6、成立日期：2001 年 9 月 3 日

    7、主营业务：许可项目：药品生产；药品进出口；保健食品销

售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食

品）；食品经营；饮料生产；食品生产；第三类医疗器械经营；第二

类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一

般项目：化妆品零售；化妆品批发；化工产品生产（不含许可类化工

产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研

发；林业产品销售；农作物栽培服务；卫生用品和一次性使用医疗用

品销售；医疗设备租赁；专用设备修理；健康咨询服务（不含诊疗服

务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械

生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    8、主要股东：福建华闽进出口有限公司，所持股比例 44.87%，

四川汇宇制药股份有限公司，所持股比例 12.45%，张元启，所持股

比例 9.41%，福建华兴创业投资有限公司，所持股比例 6.24%。

    9、主要财务数据（经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

2020 年 12 月 31 日总资产：59726.52 万元，净资产：37401.52 万元；


                               3
2020 年度营业收入：14,056.23 万元，归属母公司股东的净利润：

1,528.90 万元。

    （二）与上市公司的关联关系

    福建南方制药股份有限公司（简称“南方制药”）为公司的参股

企业，公司持有南方制药股份比例为 12.45%，公司的董事会秘书刘

静默女士担任南方制药的董事。

    （三）履约能力分析

    上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。

公司上年发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务开展情

况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照

约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）关联交易主要内容

    公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方购买原材料等，均

为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与南方制药签订书面协

议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由

双方协商确定。

    公司于 2021 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《首

次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的“重大事项提示”

之“公司入股主要供应商可能导致未来关联采购金额增加”中披露了

关联方福建南方制药股份有限公司可能会发生关联交易的事项。

    （二）关联交易协议签署情况


                               4
    日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联

方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性

    公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有

利于促进公司相关业务的发展。

    （二）关联交易定价的公允性和合理性

    公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条

款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在

损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

    （三）关联交易的持续性

    本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务

不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营

成果产生不利影响。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易预计事项

已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审

议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，监事

会已发表同意意见。上述事项已履行了必要的审批程序，决策程序符

合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以

及《公司章程》的规定。上述事项尚需股东大会审议。公司上述日常

关联交易预计情况是公司与关联方之间基于经营管理需要所开展的


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正常业务往来，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定

价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项关联交易

对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业

务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上，保荐机构对公

司 2022 年度日常关联交易预计情况无异议。

    六、备查文件
    （一）《四川汇宇制药股份有限公司独立董事事前认可意见》；

    （二）《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见》；

    （三）《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限
公司预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见》。
    特此公告。

                                    四川汇宇制药股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 1 月 12 日




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