证券代码：汇宇制药       证券简称：688553       公告编号：2022-001



                     四川汇宇制药股份有限公司
                          董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场结合通讯表决方式在四川省
内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会
议资料已于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致
同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》和《四川
汇宇制药股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    （二）审议通过《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易
的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    （三）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议
案》
   表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
   （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
   表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    三、备查文件
   （一）四川汇宇制药股份有限公司第一届董事会第二十次会议决
议；
   （二）四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
二十次相关事项的独立意见。
   （三）四川汇宇制药股份有限公司独立董事事前认可意见。


   特此公告。




                                  四川汇宇制药股份有限公司
                                                      董事会
                                           2022 年 1 月 12 日