证券代码：688553       证券简称：汇宇制药     公告编号：2022-002


                     四川汇宇制药股份有限公司
                          监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十二次会议于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022
年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司监事会主席梁多辉女士召集并主持，应出席监事 6 人，实际出席监
事 6 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次
监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的
相关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

    表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用部分超

募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-003）。
    （二）审议通过《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易

的议案》

    表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    关联监事王曙光回避表决。

    本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于全资子公司

对外投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

  （三）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

    表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于预计公司

2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

  三、备查文件

  （一）四川汇宇制药股份有限公司第一届监事会第十二次会议决

议。


    特此公告。


                                    四川汇宇制药股份有限公司
                                                          监事会
                                               2022 年 1 月 12 日