证券代码：688553         证券简称：汇宇制药         公告编号：2022-006



                   四川汇宇制药股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年1月27日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 1 月 27 日   10 点 30 分
   召开地点：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
                      至 2022 年 1 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
1          关于使用部分超募资金投资建设新项目的议               √
           案
2          关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交               √
           易的议案
3          关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议             √
           案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、2、3 经第一届董事会第二十次会议审议通过，
相关公告已于 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022
年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载
《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
    应回避表决的关联股东名称：株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限
合伙）、株洲市国鑫瑞盈管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、福建华闽进出口有
限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         A股             688553        汇宇制药         2022/1/21


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员

五、   会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登
   记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复
   印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办
   理登记手续。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法
   人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代
   表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印
   章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依
   法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
   股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
   封上请注明“股东会议”字样。
4、登记时间： 2022 年 1 月 27 日（上午 9:00-10:30）；
5、登记地点：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢 4 楼董事会办公室。

六、   其他事项

联系地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢
联系电话：0832-8808000
传真：0832-8808111
邮政编码：641000
联系人：刘静默
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建
议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务
必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做
好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登
记，体温正常者方可参会，请予配合。


   特此公告。
                                          四川汇宇制药股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 11 日


附件 1：授权委托书
                                授权委托书
四川汇宇制药股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称             同意    反对      弃权
1             关于使用部分超募资金投资建设
              新项目的议案
2             关于全资子公司对外投资私募基
              金暨关联交易的议案
3             关于预计公司 2022 年度日常性关
              联交易的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。