四川汇宇制药股份有限公司               2022 年第一次临时股东大会会议资料



 证券代码：688553                        证券简称：汇宇制药




                四川汇宇制药股份有限公司

                2022年第一次临时股东大会
                        会议资料




                            召开时间
                           2022年1月
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                  四川汇宇制药股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会文件
                           目    录



四川汇宇制药股份有限公司 .....................................................       3
2022年第一次临时股东大会会议须知..............................................       3
四川汇宇制药股份有限公司 .....................................................       5
2022年第一次临时股东大会会议议程..............................................       5
四川汇宇制药股份有限公司 .....................................................       7
2022年第一次临时股东大会会议议案..............................................       7
四川汇宇制药股份有限公司 .....................................................       8
2022年第一次临时股东大会会议议案..............................................       8
四川汇宇制药股份有限公司 .....................................................       9
2022年第一次临时股东大会会议议案..............................................       9
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                        四川汇宇制药股份有限公司
                    2022年第一次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》
等有关规定，特制定本会议须知：


    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其
代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核
对工作，请被核对者给予配合。


    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，
并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由
会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后
进场的股东无权参与现场投票表决。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理
人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法
权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可
发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由
主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简
明扼要，时间不超过5分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代
理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公
司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其
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所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状
态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
对待所有股东。

    十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。




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               2022年第一次临时股东大会会议议程
 一、会议时间、地点及投票方式
 1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）上午 10:30

 2、现场会议地点：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢四川汇宇制药股份有限公
                  司四楼会议室

 3、会议召集人：四川汇宇制药股份有限公司董事会

 4、会议主持人：董事长丁兆

 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2022年1月27日至 2022年1月27日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 二、会议议程：

 （一）参会人员签到、领取会议资料
 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
         决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
 （三）主持人宣读股东大会会议须知
 （四）推举计票人和监票人
 （五）逐项审议会议各项议案


非累积投票议案名称

      关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
 1


      关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的议案
 2

      关于预计2022年度日常性关联交易的议案
 3

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（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束




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                2022年第一次临时股东大会会议议案
   议案一、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

各位股东及股东代理人审议：
    公司拟使用超募资金金额 28,861 万元，占公司超募资金总额的 63.66%，用于投
资全资子公司四川泽宇药业有限公司为主体投资建设的高端绿色药物产业延链项目。
    具体内容详见公司于2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》
（公告编号：2022-003） 。
    上述议案，已经2022年1月11日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。




                                                   四川汇宇制药股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2022年1月27日




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                2022年第一次临时股东大会会议议案
   议案二、《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的
                                    议案》

各位股东及股东代理人审议：
     为了提高公司的资金利用率、投资回报，实现公司战略发展。全资子公司四川
汇宇药业科技有限公司拟使用自有及自筹资金5000万元人民币认购株洲市文周君喆
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周君喆”）私募基金的基金产品。
    具体内容详见公司于2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-004） 。
    上述议案，已经2022年1月11日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。




                                                   四川汇宇制药股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2022年1月27日




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                   四川汇宇制药股份有限公司
                2022年第一次临时股东大会会议议案
   议案三、《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

各位股东及股东代理人审议：
    根据公司经营需要及2021年发生的关联交易情况，预计公司2022年度与福建南
方制药股份有限公司发生日常关联交易金额为2,500万元。
    具体内容详见公司于2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2022-005） 。
    上述议案，已经2022年1月11日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。



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                                                                 2022年1月27日




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