证券代码：688553           证券简称：汇宇制药       公告编号：2022-008

                   四川汇宇制药股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢 4 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         32

普通股股东人数                                                        31
特别表决权股东人数                                                     1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         571,487,731
普通股股东所持有表决权数量                                  169,153,901
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                            402,333,830
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   76.66
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              22.79
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                                     53.97
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长丁兆先生因其
他公务活动安排未能现场参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会
议由董事高岚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人；
3、 董事会秘书刘静默女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次
   股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                      反对                  弃权
       股东类型                                                   比例                比例
                           票数          比例（%）    票数                    票数
                                                                  （%）             （%）
普通股                  169,051,120 99.9392 102,781 0.0608                       0       0
特别表决权股份          402,333,830          100             0           0       0       0


2、 议案名称：《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对                     弃权
       股东类型                                                  比例                比例
                          票数          比例（%）    票数                    票数
                                                                 （%）             （%）
普通股                169,050,120 99.9386 102,781 0.0608 1,000 0.0006
特别表决权股份        402,333,830              100        0          0         0            0


3、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                      反对                  弃权
     股东类型                                                     比例               比例
                          票数           比例（%）    票数                   票数
                                                                  （%）            （%）
普通股                 169,051,120 99.9392 102,781 0.0608                       0           0
特别表决权股份         402,333,830              100           0          0      0           0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议    议案名称                同意                    反对                    弃权
案                     票数          比例(%)     票数     比例(%)        票数   比例(%)
序
号
1     关 于 使 用 50,820,939 99.7982            102,781   0.2018     0             0
      部分超募
      资金投资
      建设新项
      目的议案
2     关 于 全 资 50,819,939 99.7962            102,781   0.2018     1,000         0.0020
      子公司对
      外投资私
      募基金暨
      关联交易
      的议案
3     关 于 预 计 50,820,939 99.7982            102,781   0.2018     0             0
      2022 年 度
      日常性关
      联交易的
      议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过，议案 2、议案 3 为涉及关联股东回避
表决的议案，关联股东未出席会议，未参与投票。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

   律师：闵鹏、叶菲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                      四川汇宇制药股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 28 日