证券代码：汇宇制药       证券简称：688553       公告编号：2022-025



                     四川汇宇制药股份有限公司
   关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    2022 年 4 月 6 日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事
辞职及补选第一届董事会非独立董事的议案》。本次董事会一致同意
提名吴颖女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，经公司股东大
会同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委
员，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下：
    一、董事辞任情况
    公司董事会于近日收到公司董事兼董事会战略委员会委员林珍
女士的书面辞呈，林珍女士因个人原因向董事会提请辞去公司董事
（相应辞去董事会战略委员会委员）职务。根据《公司法》《四川汇
宇制药股份有限公司章程》等相关规定，林珍女士辞去董事职务不会
导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，
林珍女士的辞呈自送达董事会之日起生效，辞职后林珍女士将不再担
任公司任何职务。
    林珍女士自 2020 年 3 月至今一直担任公司董事职务，任职期间，
林珍女士严格执行上市公司有关法律、法规，依法履行职责，为董事
会的规范运作做出了很大贡献，公司及董事会对其近年来的辛勤工作
及所做出的贡献表示感谢！
    二、董事提名情况及审议程序
    经公司持股 5%以上股东上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合
伙）推荐及公司董事会提名委员会审核通过，2022 年 4 月 6 日公司
召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事辞职及
补选第一届董事会非独立董事的议案》。本次董事会一致同意提名吴
颖女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意
聘任为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员，任期
与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
    吴颖女士具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具
备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》《四川汇宇
制药股份有限公司章程》中规定的不能担任公司董事的情况。原董事
林珍女士与吴颖女士系母女关系，吴颖女士的简历详见附件。
    三、独立董事意见
    吴颖女士具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具
备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》《四川汇宇
制药股份有限公司章程》中规定的不能担任公司董事的情况。截至目
前，吴颖女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。董事候选人的提名、审议程序合法合规，不存在
损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                    四川汇宇制药股份有限公司
                                                       董事会
                                              2022 年 4 月 7 日




    附件：吴颖女士简历
    吴颖，女，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学
历高中。2011 年 6 月至今，担任杭州又福贸易有限公司执行董事兼
总经理；2014 年 4 月至今，担任福州亿动体育文化发展有限公司执
行董事兼总经理。