证券代码：688553            证券简称：汇宇制药        公告编号：2022-021



                     四川汇宇制药股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普
通合伙）
     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1. 基本信息
事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期           2011 年 7 月 18 日     组织形式         特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人         胡少先               上年末合伙人数量    210 人
                   注册会计师                               1,901 人
上年末执业
                   签署过证券服务业务审计报告的注册
人员数量                                                    749 人
                   会计师
                   业务收入总额       30.6 亿元
2020 年业务
                   审计业务收入       27.2 亿元
收入
                   证券业务收入       18.8 亿元


                                      1
                客户家数       529 家
                审计收费总额   5.7 亿元
                               制造业，信息传输、软件和信息技
                               术服务业，批发和零售业，房地产
                               业，建筑业，电力、热力、燃气及
2020 年上市                    水生产和供应业，金融业，交通运
公司（含 A、B                  输、仓储和邮政业，文化、体育和
                涉及主要行业
股）审计情况                   娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                               环境和公共设施管理业，科学研究
                               和技术服务业，农、林、牧、渔业，
                               采矿业，住宿和餐饮业，教育，综
                               合等
                本公司同行业上市公司审计客户家数   395
    2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
    3.诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督
管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

                               2
         （二）项目信息
         1. 基本信息
项目组      姓名    何时成     何时开始       何时开始   何时开始为    近三年签署或复核
 成员               为注册     从事上市       在本所执   本公司提供    上市公司审计报告
                    会计师     公司审计          业         审计服务          情况
项目合      彭卓     2015 年   2007 年        2019 年    2021 年       近三年签署或复核东
  伙人                                                                 阳光（600673）、云图
                                                                       控股（002539）、川能
                                                                       动力（000155）等上市
                                                                       公司审计报告。
签字注      彭卓    2015 年    2007 年        2019 年    2021 年       近三年签署或复核东
册会计                                                                 阳光（600673）、云图
  师                                                                   控股（002539）、川能
                                                                       动力（000155）等上市
                                                                       公司审计报告。
           陈继平   2016 年    2011 年        2016 年    2017 年       近三年签署广东东阳
                                                                       光科技控股股份有限
                                                                       公司（600673）、成都
                                                                       云图控股股份有限公
                                                                       司（002539）上市公司
                                                                       审计报告。

质量控                                                                 近三年签署重庆啤酒、
                                                                       新大正等上市公司年
制复核
           黄巧梅    2000 年    1998 年        2012 年       2021 年   度审计报告，复核先锋
  人                                                                   电子、秦安机电等上市
                                                                       公司年度审计报告
         2.诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
 在因执业行为受到刑事处罚，存在受到证监会及其派出机构、行业主
 管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业
 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具体情况如下：
                                    处 理 处
序号     姓名       处理处罚日期                 实施单位        事由及处理处罚情况
                                    罚类型



                                          3
                                                       作为成都云图控股股
                                                       份有限公司 2017 年
               2019 年 3 月 15 行 政 监                年报审计签字会计师
1   陈继平                                浙江监管局
               日             管措施                   被浙江监管局采取出
                                                       具警示函的行政监管
                                                       措施

    3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    2021 年度审计费用为人民币 50 万元（不含税），本期审计费用
按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2022 年审
计费用的定价原则不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权
管理层即根据审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素
按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了
解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服
务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，
勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实
履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项
提交公司董事会审议。
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见

                                    4
     独立董事事前认可意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通
合伙）能够按照审计计划为公司提供专业化的审计服务，坚持公正、
客观的执业态度，能够满足公司对审计业务的需求，并未损害公司和
中小股东的利益。故我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，同意提交公司第一届
董事会第二十二次会议审议。
     独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力，能够满足公司 2022 年度财务报告审计的工作需求。公司本次
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机
构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构。
     （三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情
况
     公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议，以 8
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审
计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构，同意提交 2021 年年度股东大会审议。
     （四）生效日期
     本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。


     特此公告。

                                5
    四川汇宇制药股份有限公司
                      董事会
             2022 年 4 月 7 日




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