证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2022-042
四川汇宇制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物
城中路二段 18 号)孵化园 D1 栋 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 24
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 671,111,626
普通股股东所持有表决权数量 268,777,796
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
402,333,830
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
90.0256
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.0549
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.9707
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书刘静默出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东
大会。
4、因疫情防控需要，上海东方华银律师事务所委派律师通过视频会议方式对本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 239,261,869 89.0184 79,342 0.0295 29,436,585 10.9521
特别表决权
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 239,261,869 89.0184 79,342 0.0295 29,436,585 10.9521
特别表决权
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
3、 议案名称：《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 239,259,669 89.0176 81,542 0.0303 29,436,585 10.9521
特别表决权
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 239,259,669 89.0176 81,542 0.0303 29,436,585 10.9521
特别表决权
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
5、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 239,259,669 89.0176 81,542 0.0303 29,436,585 10.9521
特别表决权
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
6、 议案名称：《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 239,261,869 89.0184 79,342 0.0295 29,436,585 10.9521
特别表决权
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 319,728,635 91.5486 79,342 0.0227 29,436,585 8.4286
8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 239,261,869 89.0184 79,342 0.0295 29,436,585 10.9521
特别表决权
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
9、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 239,261,869 89.0184 79,342 0.0295 29,436,585 10.9521
特别表决权
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 239,261,869 89.0184 79,342 0.0295 29,436,585 10.9521
特别表决权
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
（二） 累积投票议案表决情况
11、 《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 吴颖 574,821,187 85.6520 是
12、 《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 张长江 635,822,621 94.7417 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
5 《 关 于 89,464,639 99.9089 81,542 0.0911 0 0.0000
<2021 年度
利润分配方
案>的议案》
7 《关于续聘 89,466,839 99.9113 79,342 0.0887 0 0.0000
2022 年 度
审计机构的
议案》
8 《关于公司 89,466,839 99.9113 79,342 0.0887 0 0.0000
董 事 2022
年度薪酬方
案的议案》
10 《关于使用 89,466,839 99.9113 79,342 0.0887 0 0.0000
部分超募资
金永久补充
流动资金的
议案》
11.01 吴颖 83,693,760 93.4643
12.01 张长江 83,693,760 93.4643
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者
进行了单独计票；
2、本次会议议案 7 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲、闵鹏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规
定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日