证券代码：688553           证券简称：汇宇制药          公告编号：2022-050


                        四川汇宇制药股份有限公司
                               监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会
议于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 8 月 24 日以现场
结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召

开。本次会议由公司监事会主席梁多辉女士召集并主持，应出席监事 6 人，实际
出席监事 6 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事
会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有
效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    监事会对公司《2022 年半年度报告》及摘要发表如下审核意见：
    （1）公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国
证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的
规定；
    （2）2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所
《关于做好科创板上市公司 2022 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的
要求。公司 2022 年半年度报告公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经
营成果；

    （3）全体监事保证公司 2022 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；
    （4）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制的人员和审
议人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
    上述议案 内容详见 公司于 2022 年 8 月 26 日 在上海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司 2022 年半年度报告》

及摘要。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时
履行信息披露义务。《四川汇宇制药股份有限公司募集资金 2022 年半年度存放

与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、备查文件
   （一）四川汇宇制药股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                                   四川汇宇制药股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2022 年 8 月 26 日