证券代码：汇宇制药         证券简称：688553               公告编号：2022-049



                      四川汇宇制药股份有限公司
                             董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次
会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路
333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 8 月 14 日以

电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通
知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司 2022 年半年度报告》
及其摘要。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    董事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时
履行信息披露义务。《四川汇宇制药股份有限公司募集资金 2022 年半年度存放与

实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
       公司独立董事对该议案发表了同意意见。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       （三）审议通过《关于公司聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议
案》
       表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
       鉴于公司董事会秘书刘静默女士辞任，为完善公司治理和管理结构，拟聘请
马莉娜女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事
会任期届满之日止。同时，董事会指定马莉娜女士代行董事会秘书职责。

       公司独立董事对该议案发表了同意意见。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于公司董事会秘书
辞职及聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的公告》。


       特此公告。


                                                      四川汇宇制药股份有限公司

                                                                           董事会
                                                                2022 年 8 月 26 日