证券代码：汇宇制药        证券简称：688553             公告编号：2022-060



                     四川汇宇制药股份有限公司
                          董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次
会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳
路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 10 月 22
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监
事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容
等事项，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
      表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
      本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
      表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
      本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告。


             四川汇宇制药股份有限公司
                                董事会
                    2022 年 10 月 31 日