证券代码：688553           证券简称：汇宇制药      公告编号：2023-020



                          四川汇宇制药股份有限公司
                          关于聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、公司董事会秘书聘任情况


    经四川汇宇制药股份有公司（以下简称“公司”）第一届董事会提名委员会
2023 年第一次会议审议通过，公司于 2023 年 2 月 24 召开第一届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘
任马莉娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至公司第一届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。


    马莉娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已于本次
董事会召开前通过上海证券交易所候选董事会秘书资格备案。马莉娜女士具备履
行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在有《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《四川汇宇
制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情形。


       二、独立董事意见


    公司独立董事一致认为：公司聘任马莉娜女士为公司董事会秘书的程序符合
《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定。候选人马莉娜女士的任职
资格符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，其教育背

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景、任职经历、专业能力和职业素养等方面均具备担任公司董事会秘书所应具备
的能力，不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。


    因此，我们一致同意公司聘任马莉娜女士为公司董事会秘书。


    三、董事会秘书联系方式


    电话：0832-8808000


    传真：0832-8808111


    邮箱：ir@huiyupharma.com


    地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢四楼董事会办公室




    特此公告。


                                             四川汇宇制药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 2 月 28 日




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    附：马莉娜女士简历
    马莉娜女士，1976 年 10 月出生，汉族，湖南医科大学医学信息专业，香港
大学 SPACE 商学院，MBA-FMPM 研究生。2001 年 12 月至 2009 年 10 月任北京
昭衍新药研究中心总经办经理；2009 年 10 月至 2012 年 6 月任舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司总经办/证券部主任、证券事务代表；2012 年 6 月至 2021
年 12 月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、副总、董事会秘书。2022
年 5 月至今任公司副总经理。
    截至目前，马莉娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




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