证券代码：汇宇制药        证券简称：688553              公告编号：2023-016



                     四川汇宇制药股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次
会议于 2023 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路
333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 2 月 19 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及
高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事
项，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》和《四川汇宇制药
股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四
川汇宇制药股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告
编号：2023-018）。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四
川 汇 宇制药股份有限公司关于 吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：
2023-019）
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    （三）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四
川汇宇制药股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-020）
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于批准提请召开公司股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    董事会审议并批准了提请公司召开股东大会的议案。股东大会的具体事宜将
另行通知。


    三、备查文件
    （一） 四川汇宇制药股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；
    （二） 四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次
相关事项的独立意见。
    （三） 四川汇宇制药股份有限公司独立董事事前认可意见。


    特此公告。



                                               四川汇宇制药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 2 月 28 日