证券代码：688553         证券简称：汇宇制药       公告编号：2023-019



                      四川汇宇制药股份有限公司
                     关于吸收合并全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：


    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）于 2023
年 2 月 24 日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，
分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，批准公司作为合并方吸收
合并全资子公司四川泽宇药业有限公司（以下简称“泽宇药业”），并提请股东
大会授权公司董事会负责具体组织实施，包括但不限于决定合并基准日、签署协
议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、办理相关资产权利转移、股
权变更、工商变更登记等相关事宜。


    本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，泽宇药业作为被合并方，
其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和
义务均由公司依法承继。


    根据《公司法》和《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东
大会审议。


    一、合并双方基本情况


    1、汇宇制药基本情况


企业名称       四川汇宇制药股份有限公司
企业类型       股份有限公司（上市）


                                    1
法定代表人     丁兆
注册资本       42,360 万元人民币
成立日期       2010 年 10 月

注册地址       四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢
经营范围       许可项目:药品生产;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关
               部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
               文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨
               询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装
               食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
               营活动)。


    汇宇制药主要财务指标（单位：万元）：


    项目                  2022 年半年度                  2021 年年度

  营业收入                  83,325.30                    182,373.31
   净利润                   16,970.27                     44,585.86
                       2022 年 6 月 30 日             2021 年 12 月 31 日
   总资产                  430,151.056                   412,950.50
   净资产                  363,901.69                    355,849.68


    2、泽宇药业基本情况


企业名称       四川泽宇药业有限公司
企业类型       有限责任公司
法定代表人     丁兆
注册资本       10,000 万元人民币

成立日期       2020 年 07 月
注册地址       四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢
经营范围       许可项目：药品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第
               三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后



                                    2
                  方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
                  证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
                  交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；药品委托
                  生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                  营活动）。


    泽宇药业主要财务指标（单位：万元）：


    项目                   2022 年半年度                2021 年年度
  营业收入                         0                         0
   净利润                        59.79                     -89.03
                          2022 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日
   总资产                      40,654.99                 5,366.55

   净资产                      8,888.99                  5,354.19


    二、本次吸收合并的具体安排


    1、吸收合并的方式


    汇宇制药拟通过整体吸收合并方式合并泽宇药业全部资产、负债、权益、业
务。本次吸收合并完成后，汇宇制药作为合并方存续经营，泽宇药业作为被合并
方，其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权
利和义务均由汇宇制药依法承继。


    2、合并范围


    泽宇药业所有资产、负债、权益将由汇宇制药享有或承担，泽宇药业的业务
及人员将由汇宇制药承接或吸收，合并双方的债权债务均由汇宇制药承继。


    3、本次吸收合并不涉及对价支付，不涉及汇宇制药的名称、注册地址、注
册资本、股权架构、董事会、监事会、管理层成员变更。


    三、本次吸收合并对公司的具体影响

                                         3
    本次公司吸收合并其全资子公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于整
合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被合并方泽宇药业为公司
全资子公司，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。


    四、独立董事意见


    本次公司吸收合并其全资子公司，为根据自身业务发展情况作出，不影响公
司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发
展利益，不会损害公司及全体股东的利益。本次吸收合并符合《公司法》《公司
章程》等相关法规规定。我们同意《关于吸收合并全资子公司的议案》。


    特此公告。




                                            四川汇宇制药股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 2 月 28 日




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