证券代码：688553       证券简称：汇宇制药          公告编号：2023-027



                    四川汇宇制药股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届的提示性公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事
会任期于 2023 年 3 月 22 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、
监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的
连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、
高级管理人员的任期将相应顺延。
   在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事
会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规
和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和
义务。
   公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推
进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披
露义务。


   特此公告。




                                             四川汇宇制药股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 3 月 21 日