证券代码：688553          证券简称：汇宇制药         公告编号：2023-42



                   四川汇宇制药股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年4月26日
        本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一
        普通股份的表决权数量相同的议案
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 4 月 26 日   14 点 30 分
    召开地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18
号)孵化园 D1 栋 7 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 26 日
                       至 2023 年 4 月 26 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
     本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权的公告》（公告编号：2023-040）。
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相
同的情形
     根据《公司章程》的规定，公司每一特别表决权股份拥有的表决权数量与每
一普通股份拥有的表决权数量的比例为 5:1，即公司股东对所有提交公司股东大
会审议的事项行使表决权时，每一特别表决权股份的表决权数量为五票，而每一
普通股份的表决权数量为一票。
但公司股东对下列事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量与
每一普通股份的表决权数量均相同，即表决权数量均为一票：
i.   对公司章程作出修改；
ii. 改变特别表决权股份享有的表决权数量；
iii. 聘请或者解聘独立董事；
iv. 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
v.   公司合并、分立、解散或者变更公司形式。
     股东大会对前款 ii.项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章
程》的规定，将相应数量特别表决权股份转换为普通股份的除外。
二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1          《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》           √
2          《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》           √
3          《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》           √

4          《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》             √
5          《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议             √
           案》
6          《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》             √
7          《关于续聘 2023 年度审计机构、内部控制审          √
           计机构的议案》
8          《关于吸收合并全资子公司的议案》                  √
9          《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》              √

10         《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》              √
11         《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草         √
           案）>及其摘要的议案》
12         《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实           √
           施考核管理办法>的议案》
13         《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年          √
           限制性股票激励计划相关事宜的议案》
累积投票议案
14.00      《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董      应选董事（6）人
           事会非独立董事的议案》
14.01      《关于选举丁兆为公司第二届董事会非独立            √
        董事的议案》
14.02   《关于选举高岚为公司第二届董事会非独立                 √
        董事的议案》
14.03   《关于选举马莉娜为公司第二届董事会非独                 √
        立董事的议案》
14.04   《关于选举岳亮为公司第二届董事会非独立                 √
        董事的议案》
14.05   《关于选举吴颖为公司第二届董事会非独立                 √
        董事的议案》
14.06   《关于选举杨潇为公司第二届董事会非独立                 √
        董事的议案》
15.00   《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董       应选独立董事（2）人
        事会独立董事候选人的议案》
15.01   《关于选举龙永强为公司第二届董事会独立                 √
        董事的议案》
15.02   《关于选举梁昕昕为公司第二届董事会独立                 √
        董事的议案》
16.00   《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监         应选监事（2）人
        事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01   《关于选举王曙光为公司第二届监事会非职                 √
        工代表监事的议案》
16.02   《关于选举张长江为公司第二届监事会非职                 √
        工代表监事的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会的议案已由公司第一届董事会第二十七次会议和第一届
监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会
议资料》。
2、 特别决议议案：11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、11、12、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、11、12、13
    应回避表决的关联股东名称：丁兆
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案
7、15

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
       A股              688553         汇宇制药              2023/4/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、   会议登记方法

（一）登记手续：
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在规定时间、地点现场办
理。异地股东可采用信函或传真的方式登记，均须在登记时间 2023 年 4 月 20
日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，来
信请寄：内江市市中区汉阳路中段 333 号 3 幢，汇宇制药董事会办公室收， 邮
编： 641000 信封上请注明“汇宇制药股东大会”字样。
1、 自然人股东：由本人亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件、股票账户
卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和
身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人有效身份
证原件办理登记手续。
2、 法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证原件、
加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应出示其本人有效身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印
件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（（授
权委托书格式详见附件、加盖公章）办理登记手续。
（二）登记时间和地点：
登记时间：2023 年 4 月 20 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）；
登记地点：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢 4 楼董事会办公室。
（三）注意事项：
1、股东或其代理人在参加现场会议时携带有效证件，公司不接受电话方式办理
登记。所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要
的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方
式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
2、股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参
加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
3、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于 2023
年 4 月 26 日 13:00 至 14:00 为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。

六、   其他事项

（一） 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三） 会议联系方式：
联系地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢
联系电话：0832-8808000
传真：0832-8808111
邮政编码：641000
联系人：马莉娜


   特此公告。



                                         四川汇宇制药股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 6 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




附件 1：授权委托书
                               授权委托书
四川汇宇制药股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 26 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序
               非累积投票议案名称              同意      反对     弃权
号
1     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
      案》
2     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议
      案》
3     《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议
      案》
4     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
5     《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议
      案》
6     《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
7     《关于续聘 2023 年度审计机构、内部控制
      审计机构的议案》
8     《关于吸收合并全资子公司的议案》
9     《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
10    《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
11    《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划
      （草案）>及其摘要的议案》
12    《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划
      实施考核管理办法>的议案》
13      《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
        年限制性股票激励计划相关事宜的议案》


序号               累积投票议案名称             投票数
14.00    《关于公司董事会换届选举暨选举第二届
         董事会非独立董事的议案》
14.01    《关于选举丁兆为公司第二届董事会非独
         立董事的议案》
14.02    《关于选举高岚为公司第二届董事会非独
         立董事的议案》
14.03    《关于选举马莉娜为公司第二届董事会非
         独立董事的议案》
14.04    《关于选举岳亮为公司第二届董事会非独
         立董事的议案》
14.05    《关于选举吴颖为公司第二届董事会非独
         立董事的议案》
14.06    《关于选举杨潇为公司第二届董事会非独
         立董事的议案》
15.00    《关于公司董事会换届选举暨选举第二届
         董事会独立董事候选人的议案》
15.01    《关于选举龙永强为公司第二届董事会独
         立董事的议案》
15.02    《关于选举梁昕昕为公司第二届董事会独
         立董事的议案》
16.00    《关于公司监事会换届选举暨选举第二届
         监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01    《关于选举王曙光为公司第二届监事会非
         职工代表监事的议案》
16.02    《关于选举张长江为公司第二届监事会非
         职工代表监事的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：       年   月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00     关于选举董事的议案                   应选董事（5）人
4.01     例：陈××                               √         -            √
4.02     例：赵××                               √         -            √
4.03     例：蒋××                               √         -            √
……     ……                                     √         -            √
4.06     例：宋××                               √         -            √
5.00     关于选举独立董事的议案               应选独立董事（2）人
5.01     例：张××                               √         -            √
5.02      例：王××                              √         -        √
5.03      例：杨××                              √         -        √
6.00      关于选举监事的议案                  应选监事（2）人
6.01      例：李××                              √         -        √
6.02      例：陈××                              √         -        √
6.03      例：黄××                              √         -        √
       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
       如表所示：
                                                     投票票数
序号                议案名称
                                     方式一     方式二     方式三   方式…
4.00      关于选举董事的议案            -          -           -      -
4.01      例：陈××                   500        100        100
4.02      例：赵××                    0         100         50
4.03      例：蒋××                    0         100        200
……      ……                          …         …         …
4.06      例：宋××                    0         100         50