证券代码：688553          证券简称：汇宇制药         公告编号：2023-056


                      四川汇宇制药股份有限公司
                              监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。与会各位监事
已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选邓玲女士主持本次会
议，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四
川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    经审议，全体监事一致同意选举邓玲女士为公司第二届监事会主席，任期与
第二届监事会任期一致。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
川汇宇制药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》。
    （二）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制、审议程序符合相关法
律法规及规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公
司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
川汇宇制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
    监事会认为：公司本次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，有利于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意本次变更部
分募集资金专用账户事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
川汇宇制药股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。
    （四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目“汇宇创新药物研究院
建设项目”实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及
变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决
策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公
司内部规章制度的相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
    三、备查文件
      （一）四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                                 四川汇宇制药股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 29 日