证券代码：688556         证券简称：高测股份        公告编号：2020-002




                   青岛高测科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”或“公司”）第二届监
事会第十次会议于 2020 年 9 月 18 日上午以现场方式召开。本次会议的通知于
2020 年 9 月 15 日以邮件或电话的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席魏玉杰女士主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    经审议：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制
度》的规定，内容及程序合法合规。综上，监事会同意使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集
资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的
情形。综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资孙公司增资及提供无息借
款以实施募投项目的议案》
    经审议：公司拟以募集资金 1,000 万元向壶关高测增资及 7,000 万元提供无
息借款以实施金刚线产业化项目，借款期限为 3 年，根据项目实际情况，到期后
可续借或提前偿还。是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不
存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东，特别
是中小股东利益的情形。综上，监事会同意使用部分募集资金对全资孙公司增资
及提供无息借款以实施募投项目。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》
    经审议：公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募投项目建设的实际
情况，使用公司银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目中涉及的款项，并以
募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不会影
响募投项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监
事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
青岛高测科技股份有限公司
                  监事会
           2020年9月19日