证券代码：688556          证券简称：高测股份          公告编号：2020-010




                   青岛高测科技股份有限公司
           关于代行董事会秘书职责的董事取得
                   董事会秘书资格证书的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    青岛高测科技股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 7 月 11 日召开的第
二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘
任尚华先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之
日起至公司第二届董事会任期届满。
    鉴于尚华先生在公司上市时尚未取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资
格证书》，2020 年 9 月 2 日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于指定董事代行董事会秘书职责的议案》；根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关规定，指定公司董事尚华先生代行公司董事会秘书职责，代行时
间不超过三个月，待尚华先生取得董事会秘书资格证书后，尽快完成董事会秘书
的备案工作。
    2020 年 9 月，尚华先生参加了“上海证券交易所第 6 期科创板董事会秘书
任职资格培训”，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并通过
了上海证券交易所资格审核，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第十八次会议决议，尚华先生自
取得董事会秘书资格证书起正式履行职责。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    电话：0532-87903188-8323
    传真：0532-87903189
电子邮箱：zq@gaoce.cc
联系地址:青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号


特此公告。




                                          青岛高测科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2020年9月30日