证券代码：688556           证券简称：高测股份      公告编号：2020-016

                   青岛高测科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份
A 栋培训中心会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         41

普通股股东人数                                                        41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         76,763,644
普通股股东所持有表决权数量                                  76,763,644
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               47.4284
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.4284


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票和网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书尚华先生出席了本次会议，公司非董事高级管理人员张秀涛先生
列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                            同意                         反对                 弃权
 股东类型                                                       比例              比例
                    票数           比例（%）      票数                   票数
                                                                （%）           （%）
普通股             76,632,613        99.8293     131,031        0.1707    0    0.0000


2、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案》

  审议结果：通过
  表决情况：
                           同意                      反对           弃权
 股东类型          票数           比例         票数      比例  票数   比 例
                                  （%）                  （%）        （%）
普通股         76,632,613         99.8293      131,031 0.1707    0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议     议案名称               同意                        反对                 弃权
案
                                                           比例              比例
序                       票数       比例（%）    票数                票数
                                                           （%）             （%）
号
1      《关于公司       8,799,893   98.5328     131,031    1.4672     0     0.0000
       为部分客户
       向融资租赁
       公司融资提
       供回购担保
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有
的表决权总数的二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者单独进行了计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

     律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，青岛高测科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公

司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。



     特此公告。


                                              青岛高测科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 12 月 12 日