证券代码：688556           证券简称：高测股份       公告编号：2021-007

                   青岛高测科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份
A 栋培训中心会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       27

普通股股东人数                                                      27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         84,588,042
普通股股东所持有表决权数量                                  84,588,042
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               52.2627
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.2627
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书尚华先生出席会议，公司非董事高级管理人员张秀涛先生列
席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于在四川乐山投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范
基地项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  84,588,042 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权
总数的二分之一以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

   律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，青岛高测科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》《股东大会规则》《公 司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       青岛高测科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 20 日